葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 会议地点：海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一: 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的 5 | | 议案 5 | | 议案二: 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | 相关事宜有效期的议案 6 | | 议案三: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案四: 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案五: 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 16 | | 议案六: 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 17 | | 议案七: 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 18 | 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 一、签到 ...