天普股份:天普股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波市天普橡胶科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有 限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关 规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2023年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为董事王巧琴、独立董 事李海龙、独立董事李文贵，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事李文 贵担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的 规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开3次会议，具体如下： 2023 年 4 月 24 日第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关 于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关 于公 ...