天普股份:天普股份关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-009 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到王晓颖女士的书面辞职报告。因个人原因，王晓颖女士辞 去公司董事会秘书职务，辞职后，不再担任公司任何职务。王晓颖女 士自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作 用。公司及公司董事会对王晓颖女士在任职期间为公司做出的贡献表 示诚挚的感谢！ 二、公司董事会秘书聘任情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴萍燕女士（简 历见附件）为公司董事会秘书，吴萍燕女士已于 2022 年 1 月取得上 海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 关于公司 ...