天普股份:董事会议事规则（2024年8月修订）

第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重大经营活 动的决策。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，决 议作出之日解任生效。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事可以由 总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人或者其他高级管理人员兼任，但兼任高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 ...