天普股份:天普股份关于第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-016 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 （三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 （三）本次会议于 2024 年 8 月 14 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2 ...