健之佳:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-039 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于2024年6月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年6月9 日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人， 董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议 的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，提交董事会 审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对公司2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整并向激励对象授 予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041） 1 / ...