健之佳:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-079 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于2024年9月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年9月 19日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次 会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司于2024年9月18日收到实际控制人、董事长蓝波先生提交的《关于提议 健之佳医药连锁集团股份有限公司回购股份的函》，因情况紧急，需要尽快召开 董事会会议，拟提请豁免本次董事会会议提前5日通知的要求，经与会董事表决， 审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知时限。 2、审议《关于回购公司股 ...