王力安防:王力安防第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-045 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第九次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、关于修订《审计委员会实施细则》的议案； 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订<独立董事工作制度>及 其他相关制度的公告》 ...