新亚电子:新亚电子股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—052 新亚电子股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 （二）公司于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投 资事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 （一）公司名称：进出口公司 1 拟设立子公司名称：进出口公司（名称待定） 投资金额：100 万人民币 （二）企业类型：有限公司 （三）注册资本：100 万人民币 本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批， 以及最终审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚 电子"或"公司"）拟设立全资进出口 ...