新亚电子:新亚电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日向各位董事 发出了召开第二届董事会第二十七次会议的通知。2024 年 6 月 14 日，第二届董 事会第二十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 关联董事杨文华、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...