德才股份:德才装饰股份有限公司董事会议事规则

德才装饰股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 第一条 为规范德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《德才装饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负 责人，负责保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要 征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第七条 临时会议的提议程序 （1） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2） 三分之一以上董事联名提议时； （3） 监事会 ...