德才股份:德才股份第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-079 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）及《德 才装饰股份有限公司章程》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情 况，修订公司相关制度。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 6 ...