德才股份:德才股份2023年第二次临时股东大会会议资料

德才股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司制度的议案 | 12 | | 议案三：关于增补第四届董事会非独立董事的议案 | 13 | 德才股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 德才装饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《德才装饰股份有限公司章程》和《德才装饰股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知， 请参会人员认真阅读。 一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序 ...