德才股份:德才股份第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-003 德才装饰股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 1 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 26 日以通讯的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更总经理及法定代表人的议案》 鉴于叶德才先生申请辞去公司总经理职务，现根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，并经董事会提名委员会审核， 同意聘任袁 ...