法狮龙:法狮龙家居建材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-002 法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法 狮龙家居建材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第二届董事会第十六次会议决议； 2、 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。 会议由董事长沈正华 ...