博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-001 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议， 于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 4 日以邮件送达的 方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程 序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整 ...