博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》的规定和要求,我们作为江苏博迁新材料股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会委员,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽责,积极开展工作,现将 2023年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了六次会议,具体审议事项如下: 1、2023年2月28日,第三届董事会审计委员会第一次会议,审议并通过 了《关于江苏博迁新材料股份有限公司与特定对象(关联方)签订<附生效条件 的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司非经常性损 益明细表的议案》; 2、2023年4月26日,第三届董事会审计委员会第二次会议,审议并通过 了《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023年一季度报告 的议案》、《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022年度 内部控制评价报告的议案》、《关于公 ...