博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-021 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日在江苏博迁新材料股份有限公司全资子公司宁波广新纳米 材料有限公司会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件送达的方式通知 了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日 ...