博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 12 日以邮件送 达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-040 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...