福莱新材:福莱新材第三届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员后，以电话和口头方式通知全体董事。会议的召开符合《公司法》和 相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由全体董事共同推举夏厚君先生主持，公司全 体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过《 ...