国邦医药:国邦医药董事会薪酬与考核委员会工作制度（2024年4月修订）

国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《国邦医药集团股份有限公司章程》的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第八条 薪酬与考核委员会可以下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料 ...