国邦医药:国邦医药2023年度董事会审计委员会履职情况报告

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，国邦医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告的工作要求， 切实有效的履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任明川先 生、独立董事吴晓明先生、董事姚礼高先生，其中独立董事占比三分之二，并 由具备专业会计资格的独立董事任明川先生担任主任委员。报告期内，审计委 员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、 审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度董事会审计委员会会 ...