国邦医药:国邦医药独立董事专门会议工作制度（2024年4月制订）

国邦医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《国邦医药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，公司根据需要召开独 立董事专门会议，并于会议召开三日前通知全体独立董事。但遇特殊情况，应即 时通知，及时召开。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事 ...