国邦医药:国邦医药2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-032 国邦医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书龚裕达先生出席会议，公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 (二)股东大会召开的地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1 ...