国邦医药:国邦医药第二届监事会第七次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-040 国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定，坚持 ...