德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-001 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：余姚市朗霞街道籍义巷路 88 号 经营范围：一般项目：电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器 销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；住房租赁；机械设备租赁。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元 投资设立宁波新亮的电器有限公司（暂定名 ...