德昌股份:2024年第一次临时股东大会会议资料

宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月·宁波 1 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：605555 股票简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 6 | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资 | | 金的议案 15 | | 议案三：关于补选监事的议案 21 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 22 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 23 | | 议案六：关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 24 | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 25 | | 议案八：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 26 | 2 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年第 ...