德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-038 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司 2024 年第五次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。 本议案已经公司 2024 年第五次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交 董事会审议。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于2024年8月27日以现场结合通讯方式在公司 ...