上海港湾:第三届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-024 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 的《上海港湾关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024- 026）。 （二）审议并通过《关于修订<子公司利润分配管理制度>的议案》 为进一步规范公司治理结构，更好地规范子公司行为，建立科学、持续、稳 定的利润分配机制，依照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《子公司利润 分配管理制度》中的部分条款进行修订和完善。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 第三届董事会第六 ...