上海港湾:2024年第一次临时股东大会会议资料

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 上海港湾 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案 5 | | 关于修订《子公司利润分配管理制度》的议案 13 | 1 上海港湾 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据有关法律法规和《上市公司股东大会规则》《上海港湾基础建设（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件要求，特制定本须知。 一、董事会应以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加本次会议的股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司 ...