菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司独立董事专门会议制度

北京菜市口百货股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善北京菜市口百货股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京菜市口 百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨论意见。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不 定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可 以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事 ...