菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-010 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 1 人）。 会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人列席 会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司<2023 ...