澜起科技:澜起科技第三届董事会第一次会议决议公告

澜起科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-046 澜起科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场会议方式召开，公司于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式向全体董 事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由与会董事共同推举董事杨崇和先生召集和主持，本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举杨崇和先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届 董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况： ...