福光股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-055 福建福光股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换 届工作，现将换届工作具体情况公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司于2024年10月9日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。 经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名何文波先生、 何文秋先生、何凯伦先生、倪政雄先生、侯艳萍女士、江伟先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人，同意提名罗妙成女士、吴飞美女士、郭晓红女士为第四 届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件1。上述三位独立董事候选 人均已取 ...