心脉医疗:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于审议 及修订公司部分制度的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司为进一步落实独 立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资 金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担 保制度》、《累积投票制度实施细则》、 ...