心脉医疗:关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-003 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董 事及董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下。 一、关于补选第二届董事会非独立董事的事项 公司于2023年12月30日披露了《关于董事辞任的公告》（公告编号：2023-071）， 公司董事曲列锋先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞任后将 不再担任公司任何职务，鉴于曲列锋先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最 低人数，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。 公司于2024年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA C ...