心脉医疗:董事会提名委员会决议

第二届董事会提名委员会第七次会议决议 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会提名委员会第七次会议决议 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会提名委员会第七次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开， 公司于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式向全体委员发出召开本次会议的通知，会议 应出席委员三名，实际出席委员三名。会议的召开符合《公司章程》的规定。 本次会议由提名委员会召集人召集并主持。经与会委员审议，以记名投票表 决方式通过如下决议事项： 一、 审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门 委员会委员》 第二届董事会提名委员会第七次会议决议 (此页无正文,为《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会 提名委员会第七次会议决议》之签署页) 公司独立董事刘宝林先生、付荣女士因在公司董事会连续任职独立董事时间 即将满六年，已向公司董事会申请辞去第二届董事会独立董事职务及其在董事会 专门委员会中的相应职务。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 ...