安集科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-043 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于2024年7月9日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年7 月4日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持， 会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安集微电 子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法 ...