安集科技:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-008 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠 实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续 稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会同意通 过《2023年度董事会工作报告》的内容。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于2024年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年4月4 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会 议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子 ...