杰普特:第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-005 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳市杰普特光电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告 书暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 2 月 2 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材 料已于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通 知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等国 ...