杰普特:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-014 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2024 年 3 月 14 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰 普特光电股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，刘 明先生具备担任上市公司非独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力， 同意提名刘明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之 ...