德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关规定，2023 年度， 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原 则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、王福利先生和非独立董事 解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集 人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》，选举独立董事唐云先生、宋红松 先生和非独立董事解海华先生 3 人为第 ...