德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-026 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议，本次会议已 于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2023 年年度报告》及 2023 年年度 ...