德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-063 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料 已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由解海华先 生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事会的召集 与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 经审议，董事会一致同意公司使用部分超募资金共计人民币 4,920.00 万元 （含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出 ...