芯源微:芯源微第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

沈阳芯源微电子设备股份有限公司第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《沈阳芯源微电子设备股份 有限公司章程》等相关规定，公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共 同推举独立董事朱煜先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。经与会独立董事审议，通过如下决议： 一、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出 具了公司《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告客观真 实的反映了公司内部体系 ...