芯源微:中国国际金融股份有限公司关于芯源微预计2024年度日常关联交易额度的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交 易预计金额合计为 5,200.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议 程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。 公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议对上述议案进行了事前审 议。独立董事专门会议认为：公司在 2023 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等 价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司 和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司 2024 年关联交易事项的决策程序，符合 有关法律法规和公司章程的规定，公司独立董事专门会议同意将《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事在审议该关联交易事项时应 回避表决。 公司董事会 ...