佳华科技:关于修订《公司章程》暨制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-028 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于修订公司章程暨制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬和考核委员会实施细则>的议 案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工 作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。现将 有关情况公告如下： | 监事会审议。董事会、监事会就 | 监事会审议。董事会、监事会就 | | --- | --- | | 利润分配方案的合理性进行充分 | 利润分配方案的合理性进行充分 | | 讨论，形成 ...