佳华科技:2023年第一次临时股东大会会议资料

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2023 年 12 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、 议案一：《关于改聘会计师事务所的议案》 2、 议案二：《关于补选公司非独立董事的议案》 3、 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 4、 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 6、 议案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章 程》《罗克佳华科技集团股份有限公司 ...