佳华科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-029 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生因公务原因无法主持本次股东 大会，根据《公司章程》规定，经公司过半数董事推举由董事池智慧先生主持本 次会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | ...