佳华科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于2024年04月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024 年 04 月 15 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事 长李玮先生主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表潘雨菲女士列席。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-019 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 1、 审议通过《关于<2023 年年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细则 ...